Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels, sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 22 de Junio de 2004, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva y al Consejero Delegado, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones propias.

Quinto.-Autorización a los órganos de administración de las sociedades filiales, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones de Grup Serhs, S.A.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Reelección del auditor de las cuentas consolidadas y del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad.

Octavo.-Información sobre avales vigentes.

Noveno.-Informe sobre las últimas actividades de las empresas del grupo.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprovación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Bagó Agulló.-23.879.