Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.o 3, de Peguera, el día 23 de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2004, en el mismo lugar, a las 17 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, Memoria) e informe de la auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Quinto.-Informe sobre las sociedades participadas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 212 de la L.S.A., se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Peguera, 18 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, A. Homar Gelabert.-23.798.