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Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, Sierra de Granda, sin número, Siero, Principado de Asturias, el día 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designar Presidente y Secretario de la Junta de Accionistas.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio económico de 2003.

Tercero.-Renovación de la autorización otorgada al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y con los requisitos legales del artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión por absorción de Sociedad de Ventas Clas, Sociedad Limitada, Sociedad de Ventas Larsa, Sociedad Limitada, Sociedad de Ventas Ato, Sociedad Limitada, Vallisoletana de Alimentación, Sociedad Anónima, Capsa Técnica, Sociedad Anónima y C.R.L.C., Sociedad Anónima, como entidades absorbidas, por parte de Corporación Alimentaria Peñasanta, Sociedad Anónima, como entidad absorbente; suscrito por los Administradores de las sociedades que se fusionan en fecha 31 de marzo de 2004 y debidamente depositado en el Registro Mercantil correspondiente.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión de Corporación Alimentaria Peñasanta, Sociedad Anónima, cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la Fusión por absorción de las sociedades Sociedad de Ventas Clas, Sociedad Limitada, Sociedad de Ventas Larsa, Sociedad Limitada, Sociedad de Ventas Ato, Sociedad Limitada, Vallisoletana de Alimentación, Sociedad Anónima, Capsa Técnica, Sociedad Anónima y C.R.L.C., Sociedad Anónima, como sociedades absorbidas, y Corporación Alimentaria Peñasanta, Sociedad Anónima como sociedad absorbente, extinguiéndose las absorbidas una vez concluido el proceso de fusión, con transmisión en bloque y a título universal de sus patrimonios a la absorbente.

Séptimo.-Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

Menciones mínimas relativas al Proyecto de Fusión: a) Sociedades participantes: Como Sociedad Absorbente: Corporación Alimentaria Peñasanta, Sociedad Anónima, domiciliada en Sierra de Granda, sin número, Siero, Asturias, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al tomo 1.649, folio 2, hoja AS-9927 y Código de identificación fiscal: A-03161270; y como Sociedades Absorbidas: "Sociedad de Ventas Clas, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal", con domicilio social en Sierra de Granda, sin número, Siero, Asturias, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, Tomo 2323, Folio 127, Hoja nAS-18377 y Código de identificación fiscal: B-33529371; "Sociedad de Ventas Larsa, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal", con domicilio social en Sierra de Granda, sin número, Siero, Asturias, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, Tomo 2323, Folio 140, Hoja AS-18379 y Código de identificación fiscal: B-33529389; "Sociedad de Ventas Ato, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal", con domicilio social en Sierra de Granda, sin número, Siero, Asturias, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, Tomo 2323, Folio 154, Hoja AS-18381 y Código de identificación fiscal: B-33529363; "Capsa Técnica, TECNICA, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal", con domicilio social en Sierra de Granda, sin número, Siero, Asturias, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.771, folio 164, hoja AS-11787 y Código de identificación fiscal: A-33431354; "Vallisoletana de Alimentación, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal", con domicilio social en Sierra de Granda, sin número, Siero, Asturias, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, Tomo 2780, Folio 11, Sección 8, Hoja AS-24075 y Código de identificación fiscal: A-47055520; y "C.R.L.C., Sociedad Anónima, Sociedead Unipersonal", con domicilio social en Sierra de Granda, sin número, Siero, Asturias, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1742, Folio 130, Hoja número AS-11.348 y Código de identificación fiscal: A-33426603.

b) Tipo y procedimiento de Canje: Al ser las sociedades absorbidas participadas en la totalidad de su capital social por el mismo socio único, Corporación Alimentaria Peñasanta, Sociedad Anónima., y "C.R.L.C., Sociedad Anónima., Sociedad Unipersonal" sociedad participada en la totalidad de su capital social por Capsa Técnica, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, no es necesario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hacer mención en este Proyecto de Fusión tanto al tipo de canje como al procedimiento de canje.

Por esta misma razón, no se aumentará el capital de la sociedad absorbente, "Corporación Alimentaria Peñasanta, Sociedad Anónima" llevándose todo el activo de las absorbidas a prima de fusión en la absorbente, ni será necesaria la elaboración de informes de los Administradores ni de experto independiente sobre el Proyecto de fusión.

c) Efectos retroactivos de la fusión: A efectos contables, se fija como fecha, a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan han de considerarse realizadas por la sociedad absorbente, la de 1 de enero de 2004.

e) Otras menciones: 1. No existe, ni en la sociedad absorbente ni en las sociedades absorbidas, ninguna clase de acciones especiales o privilegiadas.

2. No existe persona que tenga derechos especiales distintos de las acciones. 3. No se contempla el otorgamiento de ventajas de cualquier clase a favor de los Administradores de las sociedades partícipes en la mencionada operación de fusión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social y, a solicitud de los mismos, les será entregado y enviado gratuitamente el texto íntegro de los documentos ordenados en el artículo 238 del mismo texto legal, que asimismo quedan a disposición de los representantes de los trabajadores.

De conformidad con los Estatutos vigentes, tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Granda, Siero (Asturias), 17 de mayo de 2004.-Jesús Sáenz de Miera y Zapico, Presidente Consejo de Administración.-25.338.