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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Construcciones Callejón, S. A.", en sesión celebrada el 4 de mayo de 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, avenida Francisco La Roche, número 33, local 201, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 14 de junio de 2004, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de 2003, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se procederá a realizar la publicación del anuncio de convocatoria, momento a partir del cual, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener la entrega o envío gratuito de los documentos relativos al punto primero del Orden del Día.

Asimismo, a partir del momento de la publicación de la convocatoria, los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de Julio.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

En Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Roberto Ucelay Sabina.-25.542.