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Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 21 de abril, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para ser celebrada el día 16 de junio del corriente año, a las 12 horas, en la sede social sita en Ribesalbes (Castellón), Avda. de Onda, s/n, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

La Junta general habrá de examinar y resolver los extremos del siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado, conjuntamente con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), conjuntamente con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes a Colorificio Cerámico Bonet, S. A. y sociedades dependientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad con base en lo previsto en el artículo 204.1 de la LSA, para que lleven a cabo la revisión de las cuentas anuales individuales y el informe de gestión de Colorificio Cerámico Bonet, S. A.

Quinto.-Ratificación por parte de la Junta general del nombramiento provisional de los Consejeros D. Enrico Ascari y D. Andrea Franzoni, realizado utilizando el sistema de cooptación previsto en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Delegación en un Consejero de la Sociedad para elevar a públicos los anteriores acuerdos y conseguir su inscripción en el Registro Mercantil, en caso de que ello fuera necesario.

Séptimo.-Delegación en un Consejero de la Sociedad para elevar a públicos los anteriores acuerdos y conseguir su inscripción en el Registro Mercantil, caso de que ello fuera necesario.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta general ordinaria, en cualquiera de las formas admitidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes de los Auditores de cuentas.

En Ribesalbes, 18 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo de Vicente López.-25.404.