Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administracion de Calendas Hispanas, S.A., ha acordado, con fecha de 18 de mayo de 2004, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrara en el domicilio social, sito en Madrid, calle Rosalia de Castro numero 80 el dia 22 de Junio de 2004, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quorum suficiente, al dia siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.-Examen y aprobacion, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y propuesta de aplicacion de resultados.

Tercero.-Censura y aprobacion, en su caso, de la gestion realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.-Delegacion y otorgamiento de facultades para elevar a publico los acuerdos de la Junta para el Deposito de las Cuentas e incripcion en el Registro Mercantil.

Quinto.-Remuneracion de los administradores.

Sexto.-Modificacion del articulo 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Nombramiento de Auditor.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobacion, si procede, del Acta.

Se hace constar expresamente que tendran derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, asi como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administracion. D. Juan Jose Arsuaga Navasqües.-23.855.