Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Agrupación de Armadores de Lanzarote, Sociedad Anónima, ha acorado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 18 de junio de 2004, a las dieciseis treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Reducción del capital social de la compañía mediante la amortización de las acciones propias adquiridas por el Consejo de Administración en virtud de acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 15 de enero de 2004.

Quinto.-Acordar la modificación del artículo 5.ode los estatutos sociales.

Sexto.-Elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta, bien por la propia Junta a continuación o, en su defecto, dentro de plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores a elegir de acuerdo con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arrecife de Lanzarote a, 21 de mayo de 2004.-El Consejo de Administración, el Presidente, Don Manuel de la Cruz Pérez.-25.546.