Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Carretera de Zaragoza, Km. 3, Cordovilla (Navarra), el día 4 de febrero de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese y separación de Administradores.

Tercero.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Solicitud de exclusión de negociación en la Bolsa de Valores de Madrid de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

Quinto.-Formulación de una Oferta Pública de Adquisición de exclusión sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto 1del Orden del Día y del informe escrito con justificación de la misma formulado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de Octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de Agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado-Asesor respecto de la presente convocatoria.

Sangüesa (Navarra), 14 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto Echarri Ardanaz.-1.218.