Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de El Val, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 22 de Mayo de 2003, en convocatoria única, a las 18,30 horas, en el domicilio social, sito en la calle de Velázquez, 136, en 28006 Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria con la propuesta de aplicación del resultado) todo ello en relación con el ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la distribución de dividendo a cuenta del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ratificación y reelección de Consejero.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 2 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-12.383.