Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas De conformidad con lo prevenido en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Miguel Ángel, n.o 31 (Hotel Miguel Ángel), el día 28 de Abril de 2003, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum de asistencia previsto en los Estatutos Sociales, el siguiente día 29, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Reelección de Auditores para el ejercicio 2003/2004.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Martín Diego.-10.192.