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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los titulares de acciones de la Sociedad Hotelera Balear, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de don Miguel Mulet Ferragut, con domicilio en calle Sindicato, número 69, 7.o, de Palma de Mallorca, el próximo día 15 de enero de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados, correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Propuesta de aprobación del Balance y cuentas mencionadas en el apartado anterior.

Cuarto.-Propuesta de distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio de 2003.

Quinto.-Acordar la ampliación de capital social en la suma de ochenta y un mil ciento treinta y seis euros con sesenta y tres céntimos de euro (81.136,63 euros), representado por 675 nuevas acciones ordinarias al portador de 120,20 euros de valor nominal cada una.

Sexto.-Modificación de los artículos 2, 7 y 27 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con los Estatutos, esta convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de la provincia.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma, 7 de noviembre de 2003.-Julián Bertrand Szware, Administrador único.-55.053.