Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 10 de diciembre de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2003 en el domicilio social (calle Alfonso XI, número 6, Madrid), a las doce horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de diciembre, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de ampliación de capital de la Sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales a la vista del informe del Consejo de Administración y del Auditor Independiente designado por el Registro Mercantil, mediante la emisión de 33.333 acciones ordinarias, de 6 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las existentes, emitidas con una prima de emisión de 25 euros por acción.

Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de cambio de denominación social, y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, al objeto de delimitar el alcance de las tareas del auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales, al objeto de delimitar la restricción relativa a la emisión de votos por encima del diez por ciento del capital social con derecho de voto por medio de representación.

Quinto.-Atribución de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y otorgamiento de facultades para la elevación a instrumento público y formalización de tales acuerdos.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes de los administradores sobre las mismas y el informe del Auditor Independiente previsto en el artículo 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como todos aquellos documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de más de 300 acciones que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con 5 días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas que la Sociedad estima que, previsiblemente, exista quórum de asistencia suficiente para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Ramos Gil.-55.588.