Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas La Secretaria del Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Zaragoza, en el salón de actos del colegio Carmen y San José, en la calle Santa Inés, n.o 1, a las 20:30 horas del día 28 de diciembre de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día de la Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado del 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto--Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria Primero.-Disolución y simultánea liquidación de la sociedad.

Segundo.-Cese del actual órgano de administración y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.-Aprobación del Balance final.

Cuarto.-Determinación de la adjudicación del haber social.

Quinto.-Otorgamiento de facultades a los Liquidadores.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adoptan.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 10 de diciembre de 2003.-M.a José Tarongi Mendívil, la Secretaria del Consejo de Administración.-55.653.