Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se llevará a cabo en el domicilio social, situado en la Carretera C-17, Kilómetro 72,686, de les Masies de Voltregà, el día 30 de diciembre del 2003 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y sitio el 31 de diciembre del 2003, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Reducir el capital de la sociedad por amortización de acciones propias.

Segundo.-Dar nueva numeración a las acciones restantes como consecuencia de la amortización de las acciones.

Tercero.-Modificar el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales como consecuencia de los puntos anteriores.

Cuarto.-Aprobación del Acta en la misma Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social en la forma y condiciones previstas en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Masies de Voltregà, 28 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Rifà Ferrer.-54.221.