Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 13 de noviembre de 2003 acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 19 de diciembre de 2003, a las once horas, en el domicilio social, sito en Granada, calle Méndez Núñez, 7 y 9, piso primero, en primera convocatoria, y el día 20 de diciembre de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si hubiese lugar a ello, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y la actuación del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Retribución del órgano de Administración.

Cuarto.-Designación, si procede, de Auditor/es de Cuentas para la revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2003.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de los contratos de prestación de servicios con entidades vinculadas a la sociedad y con miembros del órgano de administración.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, teniendo derecho los señores accionistas a examinar en el domicilio social dichos documentos, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Granada, 13 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-53.193.