Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede Social de la compañía, calle Valentín Sanz, 18, 5.o, Santa Cruz de Tenerife el día 27 de noviembre de 2003, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día Primero.-Informe del Administrador Único en relación con la aprobación judicial del Convenio propuesto a los acreedores.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, protocolizados en escritura autorizada por el Notario de Adeje-Playa de las Américas Don Salvador Madrazo Villaquiran, el día 12 de mayo de 2003, con ratificación específica del nombramiento de Jean Marie Goeders como Administrador Único de la Sociedad.

Tercero.-Autorización al Administrador Único para que pueda subsanar todos y cada uno de los defectos subsanables contenidos en la calificación del Registro Mercantil de fecha 21 de mayo de 2003, respecto de la escritura de protocolización de acuerdos referida en el número precedente.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balances, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados de la compañía correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1994 al 2002 inclusive.

Quinto.-Cambio de domicilio social.

Sexto.-Ampliación de capital por capitalización de créditos.

Séptimo.-Autorizacion específica a favor del Administrador Único señor Goeders para que pueda gestionar la obtención de líneas de créditos, con o sin garantía hipotecaria, y la venta total o parcial de los activos de la sociedad.

Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales, con redenominación en su caso del capital en euros.

Noveno.-Ruego y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de octubre de 2003.-Jean Marie Goeders, el Administrador único.-50.172.