Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Doña María Antonia Viadero Pérez, representante de la Administradora Única Geinma, Sociedad Limitada, por la que ha sido designada a este efecto, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Calera Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 4 de diciembre de 2003, en Centro de Negocios Abaco, calle Almirante Bonifaz numero 3-2 a las diecisiete horas en primera convocatoria, en su defecto, al dia siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social en 150.094,76 Euros mediante amortización de las acciones números 1.001 a 3.497 ambas inclusive.

Segundo.-Ampliación del capital social en 49.710,97 Euros, mediante la emisión de 827 nuevas acciones nominativas números 1001 al 1827 ambas inclusive, de un valor nominal de 60,11 euros, que habrán de ser suscritas y desembolsadas en metálico de una sola vez mediante el ingreso de su contravalor en efectivo metalico en las cuentas sociales.

Los socios actuales tienen derecho a la suscripción preferente de acciones dentro del mes siguiente a la publicación del presente acuerdo, según la proporción que se explica en el Informe elaborado por la Administradora única a estos efectos y que está a disposición de los socios, pudiendo el órgano administrativo ofrecer las acciones que no sean suscritas y desembolsadas por los socios dentro de su plazo a los restantes socios que podrán suscribirlas en la proporción a la participación en el capital social que cada uno tenga sin considerar los del socio que no haya hecho uso de aquel derecho de suscripción preferente.

Tercero.-Se propone modificar el artículo 7 de los Estatutos Sociales que quedará, en su caso, redactado de la siguiente forma: Artículo 7. El Capital Social se fija en la suma de ciento nueve mil ochocientos veinte Euros con noventa y siete centimos, estando dividido y representado por mil ochocientas veintisiete acciones ordinarias nominativas, de una sola serie de 60,11 Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del uno al mil ochocientos veintisiete ambos inclusive, totalmente suscrito y desembolsado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Expresamente se hace constar que está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el Informe de la Administradora única justificativo de la reducción de capital propuesto y la correlativa ampliación de capital.

Igualmente se hace constar a los señores accionistas que a su petición se les remitirá gratuitamente copia de los documentos donde consta el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe de la Administradora única.

Burgos, 3 de noviembre de 2003.-El Administrador Único, Geinma, Sociedad Limitada, representada por Doña María Antonia Viadero Pérez.-49.181.