Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de febrero de 2003, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 18 de febrero de 2003, en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el domicilio social, sito en Massanasa (Valencia), carretera pista de silla, kilómetro 253,7 para la deliberación del siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento de don Agustín Baviera Pascual como miembro del Consejo de Administración, y Presidente del mismo, en ejercicio de la facultad de cooptación del Consejo para cubrir la vacante por fallecimiento del anterior Presidente.

Segundo.-Informe y actuación a seguir sobre los acuerdos del Consejo de Administración para la enajenación del inmueble propiedad de la sociedad y la aplicación del producto de la venta. Y otorgamiento, en su caso, de poder especial para la enajenación.

Tercero.-Modificación de la estructura del órgano de administración de modo que en lo sucesivo esté encomendada a un Administrador único y consecuente modificación de los artículos 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 30 de los Estatutos sociales que aluden al órgano de administración para adecuarlos al nuevo sistema, y cese de todos los miembros del Consejo de Administración, y aprobación en su caso de su gestión, y nombramiento del Administrador único.

Cuarto.-Informe y actuación del Auditor de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.-Autorización, si procede, para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como a pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Massanassa, 10 de enero de 2003.-Amparo Pascual Alapont, Consejo de Administración.-3.121.