Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria, 20 de febrero de 2003 En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 16 de enero de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión extraordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado en la avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona, el día 20 de febrero de 2003, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: 6, introduciendo un nuevo apartado referente a la exigencia de los requisitos de honorabilidad para adaptarlo a las nuevas normas básicas de la Ley 31/1985, modificada por la Ley 44/2002; 9.3, para introducir en un nuevo apartado 6 el requisito establecido por la Ley 31/2002 de la Generalitat de Catalunya, modificando el Texto Refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña de 6 de abril de 1994, de no haber ejercido durante más de veinte años los cargos de miembro del Consejo de Administración o de Director General; 9.5 y 14.5, para introducir las limitaciones a la reelección establecidas por las citadas nuevas normas básicas de la Ley 31/1985; 10 y 11.1.2, para establecer la irrevocabilidad durante su mandato de los consejeros generales adoptándolos a las citadas nuevas normas básicas de la Ley 31/1985; 12, para reflejar la posibilidad de levantamiento de acta notarial de la Asamblea, autorizada por el Decreto 308/1997; 15.1.1, para fijar un límite de edad de los miembros del Consejo de Administración, dando así cumplimiento a la exigencia del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de cajas de ahorros de Catalunya modificado por la Ley 31/2002; 17, para establecer un quórum reforzado para la elección del Presidente y dar cumplimiento así a la exigencia introducida por la citada Ley 31/2002 de la Generalitat de Catalunya; introducción de una nueva disposición transitoria, para reflejar el contenido de la Disposición Transitoria décima referente a las normas sobre cajas de ahorros establecida en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y de la Disposición Transitoria primera de la Ley 31/2002, de la Generalitat de Catalunya.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos con amplias facultades de subsanación y rectificación en todo aquello que no sea esencial ante la calificación de los órganos que deben proceder a la aprobación e inscripción de los Estatutos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 5 de febrero de 2003 estarán a disposición de los señores consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría del Consejo, en el domicilio social, los textos de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el Informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, la Asamblea general se reunirá en segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de diciembre, ha acordado requerir la presencia de Notario para el levantamiento del acta de la Asamblea general.

Barcelona, 16 de enero de 2003.-Consejo de Administración, el Presidente, José Vilarasau.-3.035.