Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, c/ Baltiguieta, 28, de Soraluze, el día 30 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio.

Segundo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.-Otorgamiento de facultades.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Soraluze, 11 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Calonje Hoces.-30.506.