Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a lo Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de Junio de 2003 a las 15,00 horas y en segunda, en su caso, al día siguiente a la misma hora, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la c/ Menéndez Pelayo, núm. 25, 1C, de esta ciudad, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2001, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio, ratificando el correlativo de la Junta Universal del día 31 de Mayo de 2001.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores Solidarios durante el ejercicio social de 2001, ratificando el correlativo de la Junta Universal del día 31 de Mayo de 2001.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2002, así como la de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Censura y en su caso, aprobación de la Gestión realizada por los Administradores Solidarios durante el ejercicio social de 2002.

Quinto.-Reducción a cero y simultáneo aumento de capital, mediante aportaciones de los socios, en su caso, y compensación de créditos de los mismos, ratificando, en parte y en lo posible, el acuerdo correlativo y su ejecución de la Junta Universal del 31 de Mayo de 2001.

Reducción a cero y simultáneo aumento de capital, mediante aportaciones de los socios, en su caso, y compensación de créditos de los mismos, ratificando, en parte y en lo posible, el acuerdo correlativo y su ejecución de la Junta Universal del 31 de Mayo de 2001.

Sexto.-Dimisión de los Administradores Solidarios, modificación en su caso del órgano de Administración y nombramiento de componente(s) del mismo.

Séptimo.-Aprobación del Acta de acuerdo con la Ley.

Derecho de información A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Igualmente podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de junio de 2003.-Guillermo Chiarroni González.-28.529.