Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Radio Castilla, Sociedad Anónima, de fecha 11 de junio de 2003, y al haber observado error en la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada mediante publicaciones en el BORME n.o 99 de fecha 29 de mayo de 2003 y en el Diario "El País" de fecha 23 de mayo de 2003, se desconvoca, anula, deja y queda sin efecto alguno tal convocatoria que estaba establecida para el día 16 de junio de 2003 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria de aplicación, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Radio Castilla, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia (Valencia), Polígono Industrial Poyo de Reva, Avenida de Europa, sin número, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2003, a las diecisiete horas, y si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.002.

Tercero.-Dejar sin efecto la autorización concedida para la adquisición derivativa de acciones propias de esta sociedad, en cuanto al porcentaje y en que no se haya hecho uso hasta el presente de tal autorización.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de esta sociedad en los términos legalmente previstos.

Quinto.-De conformidad con el artículo 14 de los estatutos sociales, fijar el importe de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2.003.

Sexto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad por plazo de nueve años para los ejercicios de 2003 a 2011, ambos inclusive.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Autorización expresa y Delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos que así lo precisen, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público, su formalización e inscripción registral, así como las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Noveno.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas que lo deseen pueden examinar en nuestro domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Ribarroja del Turia (Valencia) a, 11 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Adell Montañana.-30.555.