Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2.003, a las diecisiete horas, en Vilassar de Mar (Barcelona), en el domicilio social, sito en la Avenida del Progrés, número 55, Polígono Industrial "Els Garrofers", con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2.002, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Modificación del sistema de administración de la Sociedad, estableciendo un sistema de gestión mediante un Administrador Único, y consecuente modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados de la Compañía, y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación de la Compañía, y sobre las posibles medidas a adoptar.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán consultar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 144 del mismo Texto Legal, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o envío de dicha documentación de forma gratuita.

Vilassar de Mar, 11 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Alejandro Badia Marín.-30.426.