Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrar en Madrid (28004), Calle Sagasta, n.o 13 a las 17:00 horas del próximo día 30 de junio de 2.003 con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación de Resultados, así como la gestión de Consejo de Administración, referidos al Ejercicio 2.002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de una reestructuración del patrimonio social consistente en: a) Ampliación del Capital Social con cargo a saldos acreedores, vencidos, líquidos y exigibles.

b) Simultánea e inmediata reducción del Capital Social a cero (0) euros con cargo a pérdidas.

c) Simultánea e inmediata ampliación del Capital Social mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias.

d) Acuerdos complementarios.

Tercero.-Nueva redacción, en su caso, del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales y declaración de unipersonalidad de la Sociedad hasta tanto no se formalice la reestructuración patrimonial propuesta.

Cuarto.-Autorización para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea.

Se hace constar, a todos los efectos procedentes y de conformidad con el Artículo 51 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que se encuentra a disposición de los socios, en las oficinas de la Sociedad, la documentación relativa a los asuntos a tratar en la Asamblea y que forman parte del Orden del Día.

Madrid, 11 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo: D. Marcos Quintas Melero.-30.436.