Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social de la compañía, calle Cea Bermúdez, número 66 de Madrid, el día 30 de junio de 2003 a las once horas en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2003 a las doce horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y también de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la variación del capital social y modificación del correspondiente artículo estatutario, de acuerdo con la siguiente propuesta: a) Reducción del capital social a cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas acumuladas superiores al capital social.

b) Aumento del capital social en 240.000 euros, mediante la emisión, al tipo de la par, de 2.400 acciones nominativas, de 100 euros de valor nominal cada una, a desembolsar íntegramente en el momento de la suscripción, mediante aportación dineraria.

c) Reducción del capital social a cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas indicadas.

d) Aumento del capital social en 250.000 euros, mediante la emisión, al tipo de la par, de 2.500 acciones nominativas, de 100 euros de valor nominal cada una, a desembolsar íntegramente en el momento de la suscripción, mediante aportación dineraria.

Cuarto.-Designación del Consejero que ha de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto nombramiento de interventores para la firma de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como el informe de los Auditores de Cuentas y a obtener una copia íntegra, inmediata y gratuita de los mismos.

Madrid, 10 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Núñez Pérez.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Pellicer López.-30.512.