Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la entidad Gallega de Carnes SA, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y en la vigente ley de sociedades anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a junta general ordinaria.

La junta general ordinaria se celebrará el próximo día Lunes 30 de Junio a las 19.00 horas en única convocatoria.

El lugar en que tendrá lugar la junta será el domicilio de la sociedad, sito en Amil 13, Cambre, A Coruña.

Orden del día Primero.-Exámen y aprobación, si procede, del balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, y distrubución del beneficio, así como de la gestión del consejo de administración correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Dimision de los señores consejeros y nombramiento de nuevos administradores.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Cuarto.-Apoderamiento al secretario del consejo para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente la correspondiente certificación.

Derecho de Información: Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o en su caso remisión gratuita de copia de los documentos objeto de aprobación.

Cambre, A Coruña, 12 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.505.