Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en Barcelona, Avenida Tibidabo, 30 y que tendrá lugar el día 30 de junio a las 10:30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de la compañia, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos de gestión durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la compañía para el ejercicio 2003.

Quinto.-Modificación del objeto social y, por consiguiente, del artículo 2de los Estatutos.

Sexto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

Barcelona, 12 de junio de 2003.-Don Ramón Fajula Farrés, Vicepresidente del Consejo de Administración.-30.488.