Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la compañía sitas en Barcelona, calle Numancia, número 187, Planta 5.a, el día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Deliberar y acordar las gestiones a realizar en orden al próximo futuro de la Compañía.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio indicado para la presente convocatoria, el texto íntegro de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración o, en su caso, el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 4 de junio de 2003.-El Consejo de Administración. Antonio Trallero Andreu.

Consejero Delegado.-30.482.

Anexo Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 30 de junio de 2003 en el lugar y hora señalado. De no ser así, se anunciará en la prensa diaria con la antelación suficiente.