Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por el Administrador de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta ordinaria, a celebrar en la sede social de "Cocina Vasco-Navarra, Sociedad Anónima", calle Río Ulzama, número 5, de Arre (Navarra), el próximo día 30 de junio de 2.003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.002, con la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión, correspondientes al ejercicio 2.002.

Tercero.-Reducción del valor nominal de las acciones representativas de las cifras del capital social. Modificación del artículo 5.o Capital Social de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Autorización al órgano de Administración para que, dentro de los límites legales, adquiera acciones de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Se informa que tendrá derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Séptimo.-De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y en concreto, su artículo 212, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos e informes de los puntos del orden del día, que son sometidos a aprobación, así como, el informe del Auditor de cuentas, el informe del Administrador y cualquier otro documento legalmente previsto.

Arre, 2 de junio de 2003.-El Administrador único.-29.057.