Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad Cervecería del Carmen, S. L., para el próximo día 27 de junio de 2003, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Plaza del Carmen, número 3, de esta capital, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la Sociedad, así como de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultados del ejercicio.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el 26 de agosto de 2002.

Cuarto.-Ampliación del capital social en 15.030,00 euros, estableciendo forma y plazo para su suscripción y desembolso.

Quinto.-Modificación, si procede, del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social.

Sexto.-Delegación de facultades a los Administradores de la sociedad para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados con expresas facultades para expedir la certificación de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores socios que, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social, donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitando, personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 9 de junio de 2003.-Los Administradores Mancomunados.-30.352.