Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria-extraordinaria Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionista, a la Junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria, en el domicilio de la sociedad, sito en Burgos, carretera Madrid-Irún, kilómetro 245, el próximo día 5 de mayo de 2002, a las diez horas, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias), e informe de gestión, e informe de los Auditores, así como la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador de la sociedad.

Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se tomen, elevación a escritura pública, solicitud de inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente en la misma, los informes, aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y a obtener de forma gratuita e inmediata las cuentas anuales, informe de gestión que han de ser sometidas para su aprobación a la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Burgos, 12 de abril de 2002.-Michel Mezerette.-14.255.