Butlletí Oficial de l'Estat

La compañía mercantil "Inmobiliaria de Vistahermosa, Sociedad Anónima", mediante reunión de su Consejo de Administración en la sede social, sita en Madrid, calle Hermosilla, número 80, el día 8 de abril de 2002, adoptó, por unanimidad, entre otros puntos del orden del día, convocar Junta general ordinaria de la compañía a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del próximo día 8 de mayo de 2002 y, en su caso, en segunda convocatoria, a las trece horas del día siguiente, en el mismo lugar, y todo ello bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente sobre el estado actual de la compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de otro nuevo en sustitución del anterior.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión dejando constancia asimismo del derecho que asiste a todos los accionistas de examinarg en el domicilio socialg dichos documentos o de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Se hace constar que la Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

Se faculta expresamente al Secretario del Consejo de Administración don Juan Casero Pelaz para realizar cuantas gestiones sean necesarias para la publicación de la convocatoria de la Junta general en la forma legalmente prevista.

Madrid, 8 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Casero Pelaz.-14.224.