Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por cesión del Consejo de Administración, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio de la sociedad, sito en la calle Castillo, número 11, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, para el día 6 de febrero del año 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y para el día 7 de febrero del año 2002, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social con cargo a reservas.

Segundo.-Lectura del informe de los Administradores.

Tercero.-Aprobación del Balance de situación de la sociedad a fecha 31 de octubre, verificado por Auditor.

Cuarto.-Votación para aumento del capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados, donde en derecho proceda.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la misma.

Se hace constar que en el domicilio de la sociedad se encuentra, el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración, a disposición de todos los accionistas en cumplimiento del artículo 144 apartado 1.c de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de enero de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-436.