Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo adoptado en reunión del Consejo de Administración de la sociedad "Marpesa, Sociedad Anónima", se convoca reunión de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Marpesa, Sociedad Anónima", a celebrar con fecha 28 de enero de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y con fecha 29 de enero de 2002, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en camino de Raposeira, número 22, bajo, de Vigo, con el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999 y decidir sobre la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Segundo.-Estudio y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000 y decidir sobre la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.-Traslado del domicilio social desde su actual ubicación en la calle Jacinto Benavente, número 13, bajo, de Vigo, a camino de Raposeira, número 22, bajo, de la misma ciudad.

Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, y modificación del órgano de Administración de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de Administradores.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros.

Vigo, 8 de enero de 2002.-El Presidente de la Junta de accionistas.-892.