Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social a las doce horas, del día 8 de abril de 2002, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumentar el capital social de la compañía por importe nominal de 901.518 euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias.

Segundo.-Modificar los Estatutos sociales de la compañía, a fin de que la misma sea administrada por dos Administradores solidarios.

Tercero.-Modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificar los artículos 6.o, 10, 13, 17, 23, 25, 26, 28 y 30, a fin de adaptarlos al nuevo sistema de administración.

Quinto.-Nombramiento de Administrador solidario.

Sexto.-Delegar en cualquiera de los Administradores de la sociedad cuantas facultades sean necesarias para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta, así como subsanar las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de marzo de 2002.-El Administrador, Pilar Carrillo Guillén.-9.126.