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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Telefónica Móviles, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas, a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, Pabellón de Cristal, avenida de Portugal, sin número, el día 4 de abril de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 5 de abril de 2002, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de "Telefónica Móviles, Sociedad Anónima" como de su Grupo Consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de "Telefónica Móviles, Sociedad Anónima", y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2001.

Segundo.-Aumento del capital social mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una de ellas, que se emitirán como mínimo a un tipo de 1,76 euros y como máximo a un tipo de 3,38 euros, y que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones no dinerarias, consistentes en acciones de las sociedades "TES Holding, Sociedad Anónima de C. V."; "Telca Gestión, Sociedad Anónima de C. V."; "TCG Holding, Sociedad Anónima"; "Telca Gestión Guatemala, Sociedad Anónima"; "Paging de Centroamérica, Sociedad Anónima", y "Telefónica de Centroamérica, Sociedad Limitada". Supresión total del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución en la Comisión Delegada o en cualquier Consejero, de las facultades precisas para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta, realizar los actos necesarios para su ejecución, modificar los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales -relativos al capital social- y solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones en los distintos Mercados de Valores.

Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, en uso de la facultad de delegación prevista en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, para aumentar el capital social, en una o varias veces, durante el plazo máximo y por el importe máximo legalmente previstos, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Quinto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la emisión de valores de renta fija, simples, convertibles o canjeables por acciones y para la determinación de las bases y modalidades de la conversión o canje, en el caso de valores convertibles o canjeables en acciones.

Aumento del capital social en la cuantía necesaria para atender, en su caso, las solicitudes de conversión y delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución del aumento de capital acordado.

Sexto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal.

Séptimo.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la sociedad y de su Grupo Consolidado de sociedades, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos primero, segundo, cuarto y quinto del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de, al menos, 25 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al servicio de compensación y liquidación de valores o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

En el supuesto de agrupación, los accionistas que hubieran agrupado sus acciones, conferirán su representación a uno de ellos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley. En particular, la representación deberá conferirse por escrito y ser especial para esta Junta.

Previsión para la celebración de la Junta general de accionistas: Se prevé la celebración de la Junta general en primera convocatoria, es decir, el día 4 de abril, en el lugar y fecha señalados anteriormente.

De no ser así, se anunciaría en prensa con antelación suficiente.

Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con el servicio de atención al accionista de "Telefónica Móviles, Sociedad Anónima", llamando al teléfono gratuito número 900 175 176. De nueve a diecinueve horas, de lunes a viernes, salvo fiestas nacionales.

Madrid, 18 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Mas Millet.-9.519.