Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Luis A. Gómez Gómez, como Administrador único, y a tenor del artículo 100.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar en el domicilio social, calle Dinamarca, 6 y 7, de Alcalá de Henares, el día 15 de abril de 2002, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado de 2001.

Segundo.-Distribución de beneficios, si procede: Compensar pérdidas ejercicios anteriores.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Informe cumplimiento desembolso socios ampliación de capital.

Quinto.-Solicitud autorización a la Junta de la venta de las naves donde desarrolla la actividad y posterior formalización contrato arrendamiento.

Sexto.-Aprobación de delegación especial para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión, si procede.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta podrá hacerse representar en la misma por otro socio o persona que designe a tenor de los artículos 106 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, debiendo realizarse por escrito tal representación, asimismo se le informa de que podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 1 de marzo de 2002.-El Administrador único, Luis A. Gómez Gómez.-9.359.