Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Quintana, 11 B, primero, de Oviedo, el día 20 de marzo de 2002, a las doce horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización del órgano de administración para la elevación a públicos de los acuerdos, con delegación de facultades de aclaración y subsanación de posibles errores que permitan la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener gratuitamente de la sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 20 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-6.947.