Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en Valencia, salones del hotel "Valencia Palace", prolongación paseo de la Alameda, 32, para el día 20 de marzo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, 21 de marzo de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión tanto de "Omsa Alimentación, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado de "Omsa Alimentación, Sociedad Anónima", del ejercicio cerrado el día 30 de noviembre de 2001. Aprobación, en su caso, de la gestión y retribución del Consejo de Administración en el mismo período.

Tercero.-Solicitud de exclusión de negociación de las acciones representativas de la totalidad del capital social de la sociedad en las Bolsas de Madrid y Valencia.

Cuarto.-Formulación, en su caso, de una oferta pública de adquisición de acciones de la sociedad, por exclusión de negociación de sus acciones.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Reducción del capital social, mediante la amortización de las acciones propias de la sociedad, y delegación en el Consejo de Administración de todas las facultades para ejecutar dicho acuerdo y para la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Traslado del domicilio social a Torrent (Valencia), carretera Masía del Juez, kilómetro 3, con modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta en legal forma.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de los acuerdos y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, y en particular las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, informes de gestión e informes de auditoría, así como los informes de los Administradores de la sociedad, correspondientes a los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta, y a los que se refieren los artículos 144 y 164 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, a cuyo fin podrán examinarlos en el domicilio social de avenida Aragón, 8, de Valencia, pudiendo también obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita. Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán asimismo solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta general de accionistas o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

Tienen derecho de asistencia a la Junta, todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean, con tal de que sus acciones estén inscritas a su nombre en los registros contables a cargo de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores por lo menos con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o resguardo o certificado expedido a estos efectos por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, o en cualquier otra forma permitida por la legislación vigente.

El accionista que no desee asistir personalmente podrá hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, delegando para ello por escrito su representación con arreglo a lo establecido en esta materia por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé que la Junta tendrá lugar en primera convocatoria.

Madrid, 25 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, J. Alberto Montava Santana.-6.965.