State Agency Official State Gazette

El Administrador único de "Equipos y Sistemas, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de febrero de 2002, a las doce horas, en su domicilio social, en la calle San José Artesano, 1, portal 2, primero izquierda, en Alcobendas (Madrid), y para el día siguiente, a igual hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesarios.

Será objeto de dicha Junta general, la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen del informe de Auditores.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía del ejercicio 2000-2001.

Cuarto.-Aplicación del resultado y, en su caso, distribución de pérdidas y ganancias.

Quinto.-Ampliación del capital social en 120.202,42 euros por emisión de nuevas acciones ordinarias, con aportación dineraria de su valor nominal y modificación consiguiente de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Informe sobre el auto 128/01 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas.

Séptimo.-Examen de las cuestiones planteadas por el señor Herbada en su carta notarial de 4 de diciembre de 2001.

Octavo.-Nombramiento de Auditores.

Noveno.-Informe sobre cambio de domicilio.

Décimo.-Delegación de facultades para que el Administrador lleve a término los acuerdos adoptados por la Junta general así como para elevarlo a Institución Pública.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen y del informe sobre las mismas, así como los documentos de las cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcobendas, 24 de enero de 2002.-El Administrador único, Gabriel Mesquida Jaume.-2.846.