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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 25 de enero de 2002, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Luis de Eguílaz, número 11 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el día 22 de febrero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 23 de febrero de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la propuesta del Consejo de Administración y autorización a la sociedad, en los términos previstos en el artículo 75.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, para que, con cargo a reservas libres, proceda a la compra de "Bodegas Barbadillo, Sociedad Limitada", de las 35.000 acciones de "Antonio Barbadillo, Sociedad Anónima", que actualmente titula y que son las identificadas con los números 52.501 a 58.333; 84.587 a 87.503; 166.257 a 175.006; 253.760 a 265.509, y 341.263 a 350.012, todas incluidas, pertenecientes todas ellas a la serie B; estableciéndose la modalidad de adquisición, el precio de adquisición y la duración de la autorización.

Segundo.-Amortización de la acciones propias que, de aprobarse el punto anterior, adquiera "Antonio Barbadillo, Sociedad Anónima", a "Bodegas Barbadillo, Sociedad Limitada", con la finalidad de poner fin a la situación de autocartera de dichas acciones, mediante la reducción del capital social de la compañía en la cifra de doscientos diez mil trescientos cincuenta (210.350) euros, sin derecho de reembolso para la sociedad, y de acuerdo con las siguientes pautas: 1. Las acciones a amortizar son las 35.000 acciones que se identifican con los números 52.501 a 58.333; 84.587 a 87.503; 166.257 a 175.006; 253.760 a 262.509, y 341.263 al 350.012, todas incluidas, pertenecientes todas ellas a la serie B, y con un valor nominal de seis euros con un céntimo (6,01) euros cada una de ellas.

2. Las restantes 315.012 acciones no amortizadas, todas ellas de la serie A, continuarán con la numeración actual, esto es números 1 a 52.500; 58.334 a 84.586; 87.504 a 166.256; 175.007 a 253.759, y 262.510 a 341.262, todas incluidas.

3. El plazo para llevar a cabo dicha reducción de capital será de seis meses contados desde la fecha de adaptación del acuerdo.

Tercero.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales con objeto de adapta su contenido a la nueva cifra del capital social.

Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta del Consejo de Administración sobre la adquisición de acciones y su posterior amortización y reducción del capital social, así como la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 25 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Barbadillo García de Velasco.-3.400.