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Don César Tejedor Freijo, Magistrado-Juez de Primera Instancia número 35 de Madrid, Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima "Amimber, Sociedad Anónima", autos 799/2001.

Orden del día Primero.-Designación de Administrador único.

Segundo.-Traslado del domicilio social.

Tercero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 1995 a 2000, ambos inclusive.

Cuarto.-Ampliación del capital mediante la emisión de nuevas acciones a la parte con aportaciones en metálico o, en su caso, por compensación de los créditos que los socios puedan tener contra la sociedad.

Quinto.-Modificación de los artículos 4 y 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos.

Las Junta que se celebra en la sede social de la entidad el día 27 de febrero de 2002, a las diez horas, y el día 28 de febrero, a la misma hora, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Isaac Prada Suena.

Todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que, en Junta general, han de ser aprobados, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los Administradores y de los Auditores de la sociedad. Los accionistas podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de enero de 2002.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria judicial.-2.835.