Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta extraordinaria Como consecuencia del fallecimiento de uno de los Administradores de la sociedad, el Administrador que permanece en el ejercicio del cargo convoca a los señores accionistas a la Junta extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la empresa, calle de Agustín de Lara, 3, bajo, de Madrid, el día 29 de noviembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de noviembre de 2002, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del órgano de administración y nombramiento de Administrador único.

Segundo.-Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que hagan referencia al órgano de administración.

Tercero.-Examen y aprobación, de la gestión social, de las cuentas anuales y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos, en su caso, y para depositar en el Registro Mercantil las cuentas anuales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta extraordinaria.

Madrid, 7 de noviembre de 2002.-El Administrador.-49.113.