Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración de la compañía, por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 15 de octubre de 2001, convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en el hotel "Iruña Park" de Pamplona, el próximo día 1 de febrero, a las trece horas en segunda convocatoria, para el caso previsible de que por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, la cual, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora la víspera del mencionado día, a fin de tratar, deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias en autocartera.

Segundo.-Ampliación del capital social por elevación del nominal de las acciones, mediante aportaciones dinerarias de los socios, en la cifra de 28.195,24 euros (4.691.293 pesetas) y alternativamente, caso de no adoptarse el acuerdo en la forma anterior, ampliación de capital mediante la emisión y puesta en circulación de 1.203 acciones nominativas de 6,010121 euros (1.000 pesetas) cada una de ellas.

Tercero.-Traspaso de la reserva para acciones propias a la reserva voluntaria.

Cuarto.-Traspaso de la reserva voluntaria a la reserva legal hasta cubrir el 20 por 100 del capital resultante, de acuerdo con lo dispuesto en la LSA.

Quinto.-Acuerdo de solicitud de exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en Canarias.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para fijar en cada caso las condiciones y plazo de la suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones y modificar los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales, para que resulte reflejado el capital desembolsado.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace saber a los señores accionistas el derecho que les corresponde a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relacionados en los puntos del orden del día, o a su elección, examinar tales documentos en el domicilio social, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1, c), de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 28 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier López García.-21.