Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 28 de diciembre de 2001 se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el polígono industrial de Vicolozano, parcela número 29, de Ávila, el día 21 de enero de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Subsanación, reiteración, convalidación, ratificación y confirmación de los acuerdos tomados en Junta general de accionistas de fecha 29 de noviembre de 2000 que son los siguientes: I. Aceptación de la dimisión presentada en bloque por el Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

II. Ratificación de los acuerdos adoptados por el órgano de administración, en su sesión de 27 de septiembre de 2000, en lo relativo al afianzamiento de operaciones de préstamo.

III. Ruegos y preguntas.

IV. Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Segundo.-Subsanación, reiteración, convalidación, ratificación y confirmación de los acuerdos tomados en Junta general de accionistas de fecha 27 de junio de 2001 que son los siguientes: I. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias (cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración), todo ello referido al ejercicio 2000.

II. Acuerdo de ampliación del capital en la suma máxima de cuatro millones quinientas mil pesetas mediante la emisión y puesta en circulación de 45 nuevas acciones de la serie F de diez mil pesetas de valor nominal cada una, según la cuantía efectivamente desembolsada.

III. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales en cuanto a la cifra de capital social aumentado y desembolsado.

IV. Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Tercero.-Subsanación, reiteración, convalidación, ratificación y convalidación de los acuerdos tomados en Junta general de accionistas de fecha 28 de septiembre de 2001 y que son los siguientes: I. Ampliación de capital en la cuantía máxima de treinta y dos millones pesetas (32.000.000 de pesetas), situando el capital social en la suma de ciento cincuenta y siete millones ochocientas noventa y tres mil pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de tres mil doscientas (3.200) acciones nominativas de diez mil pesetas de valor nominal cada una de la serie F, numeradas de la 2824 a la 6023, ambas inclusive, que serán suscritas por los actuales accionistas en única vuelta en relación a su participación social, según la cuantía efectivamente desembolsada.

II. Redenominación del capital social a euros y, en su caso, reducción de capital por ajuste al céntimo.

III. Modificación de los Estatutos sociales en lo relativo a los artículos 6 y 7 afectados por la ampliación de capital, así como por la redenominación del capital social.

IV. Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Cuarto.-Hacer suyos con idéntico contenido los acuerdos tomados en las Juntas generales ratificadas, confirmadas, subsanadas y convalidadas, declarándose, en su caso, válida la documentación aportada en su momento acreditativa de la ejecución de los aumentos sucesivos de capital acordados en aquellas Juntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta, estando a su disposición desde este momento en el domicilio social toda la documentación referente a la misma.

Ávila, 29 de diciembre de 2001.-Aurelio Delgado Martín, Presidente del Consejo de Administración.-79.