Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria A petición del socio don Manuel Asin Llorca se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en la sede social, sita en el edificio Eurosevilla, planta segunda, módulos 6 y 7, de la CN IV, km. 536, de Sevilla, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, el próximo día 19 de enero de 2002, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día siguiente, 20 de enero de 2002, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Informe del órgano de administración sobre la situación general de la sociedad.

Tercero.-Acuerdos que procedan en relación con el órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.-Acuerdos que procedan para dejar clarificadas y establecidas las relaciones económicas, comerciales, financieras, administrativas y de cualquier otra índole entre la sociedad y las mercantiles "Dermoestética del Sur, Sociedad Anónima", "Láser Cutáneo, Sociedad Limitada", "Láser Dermatológico Andaluz, Sociedad Limitada", "Dermasur, Sociedad Limitada", e "Indermo Dermoestética, Sociedad Limitada".

Quinto.-Acuerdo que proceda en relación con la evolución de la sociedad, en los aspectos económicos, financieros, contables, administrativos y comerciales, a lo largo del ejercicio 2001.

Sexto.-Acuerdo que proceda en la relación con la designación de Auditor que compruebe, verifique y audite las cuentas sociales de los últimos cinco ejercicios.

Séptimo.-Acuerdo que proceda en relación con el ejercicio de la acción de responsabilidad frente a la Administradora única de la sociedad.

Octavo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad por los órganos de administración actuales.

Noveno.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ellos.

Décimo.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta general extraordinaria.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, todos los documentos relativos al orden del día de la Junta general extraordinaria.

Sevilla, 27 de diciembre de 2001.-El órgano de administración, Rosario Baratech.-26.