Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Sils, en el domicilio social, el día 8 de octubre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Propuesta de cambios en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 21 de los Estatutos, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener, en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los Auditores de cuentas.

Sils, 13 de septiembre de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Teresa Quintana Alucó, Secretaria del Consejo de Administración.-41.646.