Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de septiembre de 2002, a las diez horas y, en una segunda, en su caso, a la misma hora, del día 25 de septiembre de 2002, en Picanya (Valencia), avenida de Valencia, sin número, desarrollándose a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la cuentas correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de abril de 2001 y concluido el 31 de marzo de 2002. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.-Ampliación de capital y modificación, por ende, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, disposición adicional primera y demás normas.

Cuarto.-Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración.

Sexto.-Designación de Auditores.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 25 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Giner Bertomeu.-37.040.