Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Barañain, polígono industrial, calle La Industria, nave 6, el próximo día 14 de febrero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 15 de febrero de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y, en su caso, aprobación de todos los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el 15 de febrero de 1995, que son los siguientes: Aprobación de la gestión del órgano de administración, reducción del capital social, modificación de Estatutos relativa al capital social y órgano de administración, autorización para protocolización de acuerdos y aprobación del acta de la reunión.

Segundo.-Disolución y liquidación simultánea de la sociedad, nombramiento de liquidador único, aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adopción de los acuerdos complementarios.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Se hace mención expresa del derecho de los accionistas para examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe justificativo de la reducción efectuado por el Administrador, el texto íntegro de la disolución propuesta y el informe sobre la misma, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Asimismo se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de forma inmediata de todos los documentos antes reseñados.

Pamplona, 24 de diciembre de 2001.-El Administrador.-696.