Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria 2002 El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta entidad a Junta general, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las once treinta horas, en el hotel "NH Eurobuilding", sito en la calle Padre Damián, número 23, 28036 Madrid, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello del ejercicio de 2001.

Segundo.-Solicitud de renuncia expresa de los señores accionistas al derecho de adquisición preferente de acciones de las empresas accionistas de Unida no pertenecientes a la red de asociados y que ponen sus acciones a la venta, en favor de los asociados que estén interesados en las mismas.

Solicitud igualmente de autorización para, en su caso, adquirir Unida dichas acciones en autocartera en los términos legales.

Tercero.-Expresa delegación en el Consejo de Administración para la toma de decisiones y realización de las operaciones necesarias en ejecución del acuerdo de Junta anterior.

Cuarto.-Ratificación, en su caso, del nombramiento de Consejero "Viajes Madroño, Sociedad Limitada", por cooptación, efectuado por el Consejo de Administración, conforme a los artículos 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, 139 del Reglamento del Registro Mercantil y 24 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Información sobre la decisión del Consejo de Administración de solicitar el desembolso dinerario de un 25 por 100 de las acciones suscritas pendientes de desembolsar.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, para su examen, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2002.-El Secretario no Consejero.-23.437.